Заволодіння коштами НБУ: фігуранта схеми Курченка засуджено

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) засудив до восьми років позбавлення волі директора приватної компанії. Його визнано винним у причетності до схеми заволодіння кредитними коштами Національного банку України (НБУ) та подальшої їх легалізації. Засуджений, як встановлено, за грошову винагороду очолив підконтрольне злочинній організації товариство, забезпечуючи прикриття незаконної діяльності.

Згідно з матеріалами справи, у 2013 році через ПАТ «Реал Банк» було проведено низку операцій, які штучно погіршили його ліквідність. Це створило підстави для звернення до НБУ за стабілізаційним кредитом. В результаті, Нацбанк надав «Реал Банку» кредит на суму близько 800 млн грн, використовуючи заставне майно, вартість якого була завищена у сім разів. Після отримання коштів, керівництво «Реал Банку» разом з іншими учасниками схеми здійснило низку фіктивних операцій через підконтрольні підприємства, легалізуючи виведені активи. Частину коштів було переведено в готівку, а іншу конвертовано в іноземну валюту та виведено за межі України.

Суд призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі, позбавлення права обіймати певні посади на 3 роки, з конфіскацією всього майна та штрафом у розмірі 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Крім того, частково задоволено цивільний позов НБУ, і з обвинуваченого стягнуто понад 503 млн гривень. За інформацією прокуратури та НАБУ, засуджений з 2014 року переховується на тимчасово окупованій території України. Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Ця справа є частиною ширшого розслідування щодо діяльності «Реал Банку», який належав бізнесменові Сергію Курченку. Раніше, у 2023 році, ВАКС уже визнав винним голову правління «Реал Банку» Володимира Агафонова у заволодінні коштами фінустанови. За даними слідства, Агафонов причетний до розкрадання 4,7 млрд грн «Реал Банку», 800 млн грн НБУ та 865 млн грн коштів «Брокбізнесбанку». Процедура ліквідації «Реал Банку» тривала з травня 2014 року до 2019 року.

Що це означає: Цей вирок підкреслює продовження роботи судових органів у розслідуванні та притягненні до відповідальності учасників масштабних фінансових злочинів. Стягнення значної суми на користь НБУ демонструє спроби повернення незаконно виведених коштів, а тривалість розслідувань і судових процесів вказує на складність таких справ. Результат суду також є важливим прецедентом у боротьбі з фінансовими махінаціями та зміцненні довіри до банківської системи.