Справу «Золотого мандарина Ойл» передали до суду

Розслідування стосується подій 2013-2016 років, коли, за версією слідства, було реалізовано схему заволодіння державними коштами. Суть схеми полягала у введенні в оману Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо спірних правовідносин між компанією ТОВ «Золотой мандарин Ойл» та ПАТ «Київенерго».

У вересні 2013 року представники ТОВ «Золотой мандарин Ойл» звернулися до ЄСПЛ із вимогою стягнути з держбюджету 54,179 млн грн. Ця сума нібито компенсувала тривале невиконання судового рішення про стягнення заборгованості з ПАТ «Київенерго». Однак, як встановило слідство, на момент звернення до ЄСПЛ ПАТ «Київенерго» на 75% належало приватним особам, а саме ТОВ «Золотой мандарин Ойл» не зверталося до органів державної виконавчої служби. Крім того, компанія відступила право вимоги до «Київенерго» іншій юридичній особі та вже отримала за це гроші. Ці обставини, на думку САП, свідчать про відсутність відповідальності держави за виконання цього судового рішення.

За даними розслідування, після цього колишній народний депутат домовився з керівництвом Міністерства юстиції, що призвело до підготовки декларації про дружнє врегулювання спору. Через цю декларацію держава фактично визнала свою відповідальність за невиконання судового рішення у спорі між двома приватними компаніями. Внаслідок цього з державного бюджету на користь ТОВ «Золотой мандарин Ойл» було перераховано згадані 54,179 млн грн. Ці кошти надалі, за версією слідства, були легалізовані через конвертаційні центри.

Додатково з'ясувалося, що на час звернення до ЄСПЛ директор ТОВ «Золотой мандарин Ойл» вже був обвинуваченим у шахрайстві з фінансовими ресурсами. Усе майно та рахунки компанії були арештовані для забезпечення виконання боргових зобов'язань перед державним АТ «Родовід Банк» на суму понад 70 млн грн. З метою уникнення стягнення коштів, отриманих із держбюджету, співучасники, за даними слідства, на підставі підроблених документів через суд поновили строк на оскарження судового рішення через п'ять років після його ухвалення.

Що це означає: Передача справи до суду є наступним етапом у довготривалому розслідуванні, що триває з 2020 року. Це може вплинути на формування судової практики щодо відшкодування заборгованостей, пов'язаних з приватними компаніями, та використання міжнародних інституцій, таких як ЄСПЛ, для вирішення внутрішніх фінансових суперечок. У разі доведення вини, це також підкреслить важливість ретельної перевірки документів та обставин Міністерством юстиції під час укладання угод, що мають фінансові наслідки для державного бюджету.