НАБУ та САП прийшли з обшуками до Національного банку України

За повідомленням правоохоронних органів, слідчі дії проходили без затримань посадовців, про підозру жодній особі наразі не оголошували. Водночас у регуляторі офіційно заперечили повідомлення про намір голови НБУ Андрія Пишного залишити посаду через стан здоров'я, підтвердивши стабільне функціонування інституції.

Слідчі заходи відбуваються на тлі серії антикорупційних проваджень, що стосуються функціонування державного сектору, зокрема Sense Bank. Раніше правоохоронці розслідували схему з легалізації 150 млн грн, у межах якої обшуки проводили в офісі наглядової ради цієї фінустанови, а НБУ визнав її тодішнього голову таким, що більше не відповідає критеріям незалежності.

У фокусі уваги антикорупційних органів також залишаються операції довкола підприємства «Карпатнафтохім», де частка активів оцінюється у понад $60 млн. Зміна структури власності цього промислового об'єкта відбулася через інвестиційний фонд після скасування судового арешту майна.

Посилена увага правоохоронців до операцій у державному банківському секторі змушує регулятора та наглядові ради прискіпливіше ставитися до кадрових призначень і прозорості ухвалення рішень. Норми банківського комплаєнсу вимагають чіткого розмежування впливу консультантів та органів управління фінансових установ.

Що це означає: проведення процесуальних дій у центральному банку підвищує вимоги до комплаєнс-процедур у державних фінустановах та може прискорити перевірку процедур корпоративного управління в націоналізованих банківських активах.