На Волині БЕБ викрило оборудки у мережі супермаркетів

Детективи Бюро економічної безпеки виявили порушення у діяльності однієї з регіональних мереж супермаркетів, яка, за даними правоохоронців, імовірно є мережею «Олів'є». Розслідування встановило, що підприємство використовувало механізм "дроблення бізнесу" та здійснювало фіктивні закупівлі товарів.

Зокрема, директорка та власниця товариства оформила неіснуючі закупівлі продуктів харчування на суму близько 23 млн грн. Це дозволило штучно збільшити витрати підприємства, що призвело до зменшення податкових зобов'язань. У результаті до державного бюджету не надійшло майже 4,6 млн грн ПДВ.

Під час досудового розслідування фігурантка повністю відшкодувала завдані державі збитки у розмірі 4,6 млн грн. Додатково вона перерахувала 100 тис. грн на підтримку Збройних Сил України. Дії керівниці кваліфіковано як умисне ухилення від сплати податків.

Кримінальне провадження щодо цього інциденту вже скеровано до суду. Прокуратура клопоче про звільнення підозрюваної від кримінальної відповідальності, враховуючи повне відшкодування збитків. Процесуальне керівництво здійснює Волинська обласна прокуратура.

Останнім часом правоохоронні органи фіксують подібні випадки в інших регіонах. Раніше БЕБ викривало аналогічні схеми штучного "дроблення бізнесу" на Буковині та Львівщині, де підприємства також ухилялися від сплати податків. Деякі мережі, зокрема напівфабрикатів чи техніки, після виявлення порушень також відшкодовували збитки та переходили на прозорі моделі ведення діяльності.

Що це означає: Цей випадок підкреслює активізацію роботи правоохоронних органів щодо виявлення та припинення схем ухилення від сплати податків, зокрема, через "дроблення бізнесу". Повне відшкодування збитків під час розслідування може слугувати прецедентом для інших підприємств, які потенційно використовують подібні схеми, стимулюючи їх до врегулювання фінансових зобов'язань перед державою.