Мільйони USDT від 1xBet відмивалися через українські акаунти Binance та Bybit

За даними слідства, криптовалютні рахунки двох громадян України могли використовуватися для транзиту значних сум USDT, зокрема тих, що пов'язані з нелегальними онлайн-казино та брендом 1xBet. Кошти проходили через акаунти на великих міжнародних криптобіржах, таких як Binance, Bybit, BingX та Bitget. Особливістю схеми є швидке виведення більшості активів на зовнішні криптогаманці одразу після їхнього надходження.

У матеріалах кримінального провадження фігурують щонайменше двоє українців. Один з кластерів, пов'язаний з мешканцем Київської області, за період з травня 2022 року до серпня 2026 року мав обіг близько $9,17 млн на Binance та Bybit, а також $2,21 млн на BingX. Зокрема, на Binance було зафіксовано 4671 операцію із загальним оборотом $5,55 млн, а на Bybit — 1633 операції на $3,62 млн. Більшість коштів не затримувалася на біржах, а виводилася далі, причому до 82% отриманих активів переміщувалися протягом 24 годин.

Другий кластер, асоційований з акаунтом на Bitget, демонстрував обіг у $2,6 млн USDT за період з травня до серпня 2026 року. Слідчі відзначили відсутність звичайної торгової активності на цьому рахунку, що може вказувати на його використання переважно для транзиту коштів. Блокчейн-аналіз Chainalysis виявив, що значна частина цих коштів пов'язана з кластерами нелегальних онлайн-казино, включаючи BC.Game, CloudBet, Shuffle, а також з 1xBet. Лише з кластера 1xBet на адреси другого кластера надійшло близько $1,22 млн, що склало до 75% усіх надходжень.

Правоохоронці припускають, що постійне переміщення активів між різними біржами та зовнішніми гаманцями було спрямоване на ускладнення встановлення їхнього походження. Слідство також звернуло увагу на практику невеликих «тестових» переказів (наприклад, 10 або 100 USDT) перед відправленням великих сум, що може бути способом перевірки адреси для подальших масштабних транзакцій.

Що це означає: Цей випадок підкреслює зростання уваги правоохоронних органів до криптовалютного сегмента як потенційного каналу для відмивання коштів, особливо пов'язаних з нелегальним гральним бізнесом. Розслідування демонструє виклики, які стоять перед фінансовим моніторингом у сфері цифрових активів, а також важливість міжнародної співпраці та використання спеціалізованих інструментів блокчейн-аналітики. Остаточну юридичну оцінку обставинам справи та походженню коштів має надати суд.