Мережу секондхендів змусили повернути до бюджету десятки мільйонів гривень

За даними правоохоронних органів, службові особи однієї з українських мереж секонд-хенду, імовірно, EconomClass, застосовували механізм штучного дроблення бізнесу протягом 2023–2025 років. Це дозволило компанії занижувати податкові зобов'язання, уникаючи повної сплати податку на додану вартість (ПДВ).

Схема полягала в оформленні продажів товарів від імені підконтрольних фізичних осіб-підприємців, які використовували спрощену систему оподаткування. При цьому, хоча формально торговельні точки та операції належали ФОПам, фактичне керівництво магазинами та контроль над фінансовими потоками здійснювали співробітники центральної мережі. Аналітичне дослідження встановило, що сума несплаченого ПДВ перевищила 51,5 мільйона гривень.

Розслідування проводили детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора. У межах справи було проведено 23 обшуки у кількох областях України за місцями діяльності мережі, проживання фігурантів та в приміщеннях, що могли використовуватись для координації бізнесу. Обвинувальний акт щодо чотирьох учасників організованої групи вже скеровано до суду.

Під час досудового розслідування службові особи підприємства повністю відшкодували завдані державі збитки. У зв'язку з цим, прокурори звернулися до суду з клопотанням про звільнення відповідних осіб від кримінальної відповідальності. Це свідчить про перехід компанії на прозору модель роботи.

Подібні випадки ухилення від сплати податків через дроблення бізнесу фіксувалися і раніше. Зокрема, БЕБ викривало аналогічні схеми в інших мережах роздрібної торгівлі, включаючи продавців техніки, де також відбувалося повне відшкодування завданих збитків та зміна бізнес-моделі.