Як фіксувати рух викраденої криптовалюти

Швидкість переміщення викраденої криптовалюти через міксери, кросчейн-мости та біржі вимагає негайного реагування, оскільки офіційний початок розслідування займає певний час. Робочим інструментом адвокатів у таких справах стає акт фіксації фактичних даних щодо руху віртуальних активів. Цей документ деталізує інформацію з публічного блокчейну та дає правоохоронцям верифіковану карту транзакцій для подальшого арешту коштів.

Правовою підставою для самостійного збору інформації є профільний закон про адвокатуру та норми Кримінального процесуального кодексу України, які наділяють представника потерпілого правом збирати докази. Хоча базовий закон «Про віртуальні активи» 2022 року досі не набрав чинності в очікуванні податкових змін, стаття 179-1 Цивільного кодексу вже визнає такі активи цифровими речами. Оформлення результатів саме як акта, а не протоколу огляду, знімає процедурні ризики щодо перевищення адвокатом повноважень слідчого.

Для належного оформлення матеріалів залучають блокчейн-аналітиків, чиї висновки додаються до документа. Щоб акт мав перспективу визнання допустимим доказом у суді, він повинен містити дату, час і місце фіксації, кваліфікацію спеціаліста, вихідні адреси гаманців, опис використаного програмного забезпечення та хронологію транзакцій із контрольними сумами файлів. Окремо відокремлюються безпосередні записи блокчейну від аналітичних припущень щодо належності гаманців конкретним біржам.

Водночас практика стикається з низкою процесуальних перешкод. КПК не містить уніфікованої форми фіксації відомостей стороною захисту чи потерпілого до моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Також залишається неврегульованим статус позапроцесуального спеціаліста та відсутня затверджена судово-експертна методика. Розв'язати проблему може розробка спільних стандартів Національної асоціації адвокатів України та профільних інститутів судових експертиз, а також точкові зміни до процесуального законодавства.

Що це означає: якісна попередня фіксація транзакцій дозволяє потерпілим швидко маркувати скомпрометовані адреси в аналітичних базах і домагатися блокування активів на біржах. Для криптоінвесторів і комерційних компаній це відкриває дієвий правовий шлях повернення викрадених коштів навіть за умов незавершеного формування спеціального законодавства.