Авто по 1 грн і мільярдні обороти: Гетманцев розповів про тіньовий ринок вживаних автомобілів

Правоохоронні органи та фінансові моніторингові служби активно виявляють та припиняють діяльність тіньових схем, що завдають значних збитків державному бюджету та спотворюють конкурентне середовище. Серед викритих кейсів — мережі нелегальних обмінників валют, шахрайство з продажем вживаних товарів та ухилення від сплати податків у роздрібній торгівлі.

Зокрема, Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрило мережу нелегальних обмінників, які здійснювали операції на суму понад 630 мільйонів гривень у різній валюті. Паралельно, в 19 країнах Європи викрито схему з продажу вживаних мобільних телефонів під виглядом нових, що свідчить про транскордонний характер таких правопорушень.

У сфері торгівлі побутовою технікою податкова служба також виявила "тіньові" продажі. Це може вказувати на маніпуляції з обліком товарів та ухилення від податкових зобов'язань. Окремо, фінмоніторинг виявив підозрілі операції з коштами, що призначалися на дрони, на суму понад 640 мільйонів гривень, що підкреслює ризики використання благодійних фондів та закупівель для відмивання коштів.

На ринку побутових послуг та зв'язку зафіксовано випадки розсилки шахрайських рахунків за електроенергію через месенджери та електронну пошту, що є спробою несанкціонованого отримання коштів від населення. Також зростає увага до злочинних угруповань, які керують кол-центрами, а законодавство передбачає до 10 років ув'язнення за допомогу в їхній діяльності.

Постійне виявлення таких схем свідчить про системні проблеми в економіці, пов'язані з високим рівнем тіньових операцій. Відсутність належного обліку, використання готівки, а також складність державного контролю за транскордонними операціями створюють сприятливе середовище для розвитку кримінальних фінансових схем. Це також впливає на надходження до бюджету та добросовісну конкуренцію.

Що це означає: Виявлення та припинення цих тіньових схем є важливим кроком для зміцнення фінансової стабільності та підвищення прозорості економіки. Однак, системна боротьба з тіньовим сектором вимагає не лише виявлення вже існуючих схем, але й запровадження превентивних механізмів, посилення регуляторних норм та підвищення ефективності взаємодії між правоохоронними та фінансовими органами для мінімізації економічних ризиків.